本刊讯:新大陆(000997)2014年度股东大会于5月22日在新大陆科技园召开。大会由胡钢董事长主持。董事会成员王晶女士、林学杰先生及公司高管,现场股东及股东授权委托代表共30多人出席了会议。
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下决议:
《公司2014年度董事会工作报告》;
《公司2014年度监事会工作报告》;
《公司2014年度财务决算报告》;
《公司2014年年度报告》及《公司2014年年度报告摘要》;
《公司2014年度利润分配预案》等十三项决议。
胡钢先生、王晶女士、林学杰先生、林建先生为第六届董事会非独立董事;徐强先生、卢杨女士为第六届独立董事;许成建、陈继胜先生为第六届监事会成员。
本次大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定。